Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı “fon vurgunu” soruşturmasında, gözaltına alınan 20 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada, son operasyonla birlikte toplam tutuklu sayısı 85’e yükseldi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı ise 217’ye ulaştı.
Son Operasyonda Tutuklanan İsimler
Emniyetteki yasal işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 20 şüphelinin tamamı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Mahkeme kararıyla cezaevine gönderilen zanlıların isimleri şunlardır:
Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş.
Soruşturmanın bir önceki ayağında (2 Ekim) ise kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt’ün de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı. İncelemelerde, Öğüt adına sadece 1 Temmuz – 16 Eylül tarihleri arasında 3 milyar 92 milyon TL tutarında şüpheli fon çıkışı gerçekleştirildiği saptanmıştı.
Soruşturmanın Arka Planı ve MASAK Raporları
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı alarak bu fonları TEFAS işlemlerine kapatmıştı. Fonların temerrüde düşmesiyle birlikte yaklaşık 500 bin yatırımcının mağdur olduğu ve paralarını alabilmek için çözüm beklediği belirtiliyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve savcılık tarafından derinleştirilen finansal incelemelerde çarpıcı detaylar ortaya çıktı:
- Milyarlık Bloke: Hedef Yatırım Bankası’nın İsviçre merkezli Swissquote hesabına “Swap” açıklamasıyla göndermek istediği yaklaşık 2 milyar liralık şüpheli işlem MASAK tarafından durduruldu.
- Lüks Araç ve Jetlere El Konuldu: Soruşturma kapsamında, piyasa değeri yaklaşık 220 milyon lira olan lüks araçların, adli işlemlerden kaçırmak amacıyla çok düşük bedellerle (26 bin TL gibi) üçüncü kişilere devredildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 2 özel jet, 1 lüks yat ve milyarlık taşınmazlara el konuldu.
- Geniş Çaplı Tedbirler: Başsavcılık; 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına tedbir konulmasını talep etti. Şüphelilerin ve birinci derece yakınlarının yüksek tutarlı nakit çekim, EFT ve havale işlemleri savcılık iznine bağlandı.
Siyasi ve Bürokratik Yansımaları
Soruşturmanın ucu iş ve siyaset dünyasından önemli isimlere de uzandı. Geçtiğimiz günlerde eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener gibi kritik finansörler tutuklanmıştı. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı ile eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin de mal varlıkları ile para hareketleri inceleme altına alınmıştı.
Mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcılığı başkanlığında bir “Fon Koordinasyon Kurulu” kurulurken, SPK iptal edilen fon sahiplerine tasfiye bakiyesinden ara ödemelerin yapılacağını duyurdu. Yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren dev vurguna ilişkin adli sürecin yeni gözaltılarla genişlemeye devam etmesi bekleniyor.
admin
